ZAWIADOMIENIE
Działając jako Prezes jednoosobowego zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego MERIDIAN S.A., z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr0000099779, zwołuję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
na dzień 27 czerwca 2024 r. godzina 14.00
Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Tota ul. Wierzbięcice 6/3 w Poznaniu.
Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2023 rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
- Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej (poszczególnym członkom) pokwitowania z wykonania obowiązków za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały co do pokrycia straty Spółki za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, na podstawie art. 397 KSH.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania na nową kadencję prezesa zarządu spółki w osobie pana Janusza Kalidy.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania na nową kadencję członków Rady Nadzorczej spółki w osobach: pani Natalia Kalida, pani Anna Wałecka i pan Adam Czymbor.
- Zakończenie obrad.
Wymagane przepisami prawa dokumenty są wyłożone w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej 2.
Poznań, 04 czerwca 2024 r.
Prezes Zarządu
Janusz Kalida